Дело поручили одной из фирм, директор которой предложил самые выгодные условия. Первые машины через понтон должны были пойти 10 июня 2012 года. В соответствии с договором руководитель подрядной организации потребовал аванс - полтора миллиона рублей. Но в указанный срок переправа на реке Устья так и не появилась.
Договор с подрядчиком был немедленно расторгнут. При этом директор фирмы полученные деньги вернуть отказался. Уже в ходе разбирательства по уголовному делу выяснилось, что он был единственным сотрудником им же созданного общества, которое изначально не имело ни людских, ни материальных ресурсов для выполнения предусмотренных договором работ. Средства, полученные в качестве аванса, директор ООО давно потратил на собственные нужды – раздал долги.
Изначально уголовное дело в отношении афериста было возбуждено следователями РУ ФСБ. Деяния квалифицировались по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Однако в связи с вступившими в силу с 3 декабря 2012 г. поправками в Уголовный кодекс РФ действия директора были переквалифицированы по ч.1 прим. 1 ст. 159 УК РФ как мошенничество при осуществлении предпринимательской деятельности.
По этой причине дальнейшее расследование проводилось уже сотрудниками отдела дознания УМВД России по г. Архангельску. В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, с обвинительным актом оно направлено в суд.