По версии следствия, обвиняемый, являясь директором указанных выше ООО-шек, в 2011-2012 годах уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 60 миллионов рублей путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах.
Также Ильин во II-ом квартале 2012-го года, с целью хищения денежных средств обманным путем, включил в состав налоговых вычетов по НДС (по итогам деятельности ООО «Технолайн») сделки с «фирмами-однодневками».
Позже он предоставил в ИФНС России по городу Архангельску налоговую декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о суммах НДС, заявленного и исчисленного налогоплательщиком к возмещению из бюджета, в результате чего похитил более 1 миллион рублей из бюджета РФ.
В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый является владельцем торговой марки «Меньшиков» и занимается изготовлением и реализацией мясной продукции на территории Архангельской области.
На основании постановления Ломоносовского районного суда города Архангельска, на имущество, состоящее на балансе «Витлайн север», которое оценивается более чем в 49 миллионов рублей, наложен арест.
Обвиняемый свою вину в ходе допроса не признал.