Из собственных источников в Котласе, «Эхо СЕВЕРА» стало известно, что речь идёт о фирме ООО «Авеста», которая до недавнего времени в Котласе была одним из крупнейших игроков на рынке продаж автомобилей, мотоциклов и запчастей. имела даже автосалон.
Сейчас - смотрите фото, даже сайт фирмы обнулён.
Следком же пока название фирмы, фигурирующей в крупном налоговом преступлении не раскрывает, распространив релиз следующего содержания — далее, цитата:
«Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в крупном размере).
По версии следствия, директор предприятия, занимавшегося реализацией транспортных средств, с 2014 года по июнь 2015 года, зная о наличии задолженности по налогам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму около 2,5 миллионов рублей, имея возможность погасить указанную недоимку, сокрыл денежные средства организации. По его указанию выручка от покупателей продукции на расчетные счета не вносилась, а выдавалась под отчет и в последующем вносилась на открытый расчетный счет его как индивидуального предпринимателя, что не позволяло их списать в бесспорном порядке в доход государства в счет погашения недоимки по налогам. В результате указанных действий подозреваемого было сокрыто более 26 млн рублей денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.
Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Ведётся следствие».
Конец цитаты.