С начала 2017 года выявлено 29 преступлений, связанных с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.
Так, в ходе совместной проверки прокуратуры г. Архангельска и налогового органа деятельности ООО «Архстройвест» установлено, что директором и учредителем названного общества является лицо, фактически не управляющее обществом, согласившийся на внесение его данных в ЕГРЮЛ за финансовое вознаграждение в размере 10 тысяч рублей по просьбе бывшего учредителя и директора общества.
По этим фактам 09.06.2017 возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 1731 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч. 1 ст. 1732 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Кроме того, в 2017 году возбуждено 4 уголовных дела по ст. 1701Уголовного кодекса Российской Федерации (фальсификация ЕГРЮЛ).
Следственным отделом в городуНоводвинск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 27.02.2017 по материалам совместной проверки прокуратуры города Новодвинска и налогового органа возбуждено такое уголовное дело в связи с покушением на фальсификацию ЕГРЮЛ в целях захвата управления ООО «Новодвинск-Домофон-Центр».
Работа в данном направлении продолжается.
По нашей информации речь идет о директоре ООО «Архстройвест», неком Федченко А.В. В базе данных «Контур.Фокус» есть только 1 человек имеющий данный инициалы (связанный с бизнесом) и ИНН нашего региона — это Федченко Андрей Владимирович.
Он является гендиректором и учредителем ООО «СКТ» и ООО «АВФ-Строй».
Что касается ООО «АРХСТРОЙВЕСТ», то там директор и учредитель — это Дмитрий Попов.