Архангельской таможней по материалам оперативно-розыскной деятельности Регионального управления ФСБ России в отношении руководителя транспортной компании возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере»).
По данным из открытых источников стало известно, что речь идет о Денисе Кузьмине.
А именно, в 2015 году злоумышленник от имени своего предприятия совершил валютные операции по переводу денежных средств в сумме 370 000 долларов США на банковские счета подконтрольной оффшорной организации с использованием подложных документов якобы за совершение внешнеэкономической сделки по оплате услуг за перевозку грузов морским транспортом.
В действительности транспортировка грузов не осуществлялась.
По версии следствия указанные денежные средства незаконно выводились из-под юрисдикции Российской Федерации, минуя органы валютного контроля, для их использования за рубежом при ведении финансово-хозяйственной деятельности с иностранными контрагентами ООО «ТК Северный проект» в целях уклонения от таможенных и налоговых выплат.
Одним словом, руководитель транспортной компании просто вывел денежные средства за границу, нанеся тем самым ущерб охраняемым законом интересам государства в валютной сфере.
Санкции ч. 2 ст. 193.1 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.