Сегодня редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ опубликовало материал о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора Архречпорта Андрея Разговорова.
Мы стали выяснять подробности нашумевшего дела с махинациями на сумму свыше 108 миллионов рублей и выяснили, что ООО «Архангельский речной порт» входит в некую группу компаний «Экотэк».
«Группа компаний „Экотэк“ объединила услуги предприятий, которые специализируются на морских и речных грузоперевозках, а так же строительстве в районах Крайнего Севера», — говорится на сайте «Экотэка».
Руководителем группы компаний является Константин Кузнецов. На названном сайте вовсю педалируется тема единства: так, например, используются словосочетания «наши партнеры», «наши знания и опыт», «наша деятельность» и так далее.
Отмечается, что в группу компаний «Экотэк» входят: ООО «Судоходная компания „Экотэк“, ООО „Лайский судоремонтный завод“, ОАО „Архангельский речной порт“ и ООО „Леро“. Отсюда напрашивается вывод, что конечным бенефициаром сего объединения является именно господин Кузнецов.
В базе данных „Контур.Фокус“ имеются данные, что Константин Кузнецов является директором и учредителем ООО „Лая-Девелопмент“ (п. Лайский док, ул. Центральная 9/9).
Вот финансовые показатели фирмы на конец 2015 года:
Баланс — 28,5 млн „плюс“ 87%;
Выручка — 25,5 млн „плюс“ 410%;
Чистая прибыль — 16,5 млн.
Кроме того, он же — гендиректор и один из учредителей ООО „ТК Северный проект“. Сейчас ООО зарегистрировано в Санкт-Петербурге, хотя ранее располагалось сначала в Архангельске (здание Рембыттехники), а затем в Северодвинске. Наблюдатели отмечают, что бизнесмены это делают, как правило, на период плановых проверок, то и дело эмигрируя по разным городам.
Финансы на конец 2015 года:
Баланс — 393,9 млн „плюс“ 602%;
Выручка — 686,1 млн „плюс“ 107%;
Чистая прибыль — 23,2 млн.
Что касается ООО „Судоходная компания ‚Экотэк‘, то в апреле 2016 года компания прекратила свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения. Обратите внимание, что ООО было создано 16 января 2013 года и зарегистрировано в Лайском доке на Центральной 9/9 — там же, где и ООО ‚Лая-Девелопмент‘. Гендиректор: Руслан Агамалиев.
Продолжаем…
ООО ‚Судоходная компания ‚Экотэк‘, присоединилось, как ни странно, к ООО ‚Судоходная компания ‚Экотэк‘ (Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, 23А), образованному 11 ноября 2015 года. И гендиректор здесь тоже Руслан Агамалиев. Фирмы с идентичными названиями.
И тут мы находим весьма занимательный и подозрительный момент…
В 2016 году ООО ‚Судоходная компания ‚Экотэк‘ выступило истцом в Арбитражном суде Архангельской области, заявив претензии к ООО ‚Леро‘ (тоже один из членов группы компаний ‚Экотэк‘). Речь шла о перевозке груза водным транспортом и взысканной сумме в 11 532 710 руб. 18 коп.
Получается, что компания, в которой одним из видов деятельности являются перевозки водным транспортом, наняла для перевозки груза, судя по всему, дружественную фирму (входят в одну группу компаний), в основном специализирующуюся на проектно-изыскательских работах, капитальном, текущем ремонте зданий и сооружений, а так же на строительстве зданий.
А затем выходит к ним с претензиями и иском на ОДИННАДЦАТЬ с половиной миллионов рублей.
Эксперты видят в этом иске сразу несколько характерных телодвижений для фирм, замеченных в дружественных связях. Первое — это банальный самострел ООО, постепенно закапываемого своим же руководством. Второе — это стандартная попытка придания вида законности происходящему процессу. Российская практика показывает, что ‚это жжж неспроста‘.
Про ООО ‚Лайский судоремонтный завод‘ нам стало известно, что в августе сего года, оно было исключено из ЕГРЮЛ — фактически получило ‚свидетельство об юридической смерти‘.
Итак, мы имеем следующее:
Группа компаний ‚Экотэк — это некое размановское детище. Он, напомним, был убит 28 февраля в 7:50 на территории судоремонтного завода ‚Лайский док‘ выстрелами снайпера с недействующей водонапорной вышки. После этого бизнес был разделен между его бывшими партнерами.
Что же они учинили?
Реорганизации компаний, смены юридических адресов, исключения из ЕГРЮЛ, уголовные дела, иски-междусобойчики и прочее наводят на два вывода.
Первый: это банальный слив холдинга со всеми вытекающими последствиями.
Второй: это типичный уход от налогов.
В этой связи, эксперты отмечают, что оба варианта вскоре могут выгореть. Поспособствовать этому, собственно говоря, вполне может история экс-депутата Архоблсобрания и экс-владельца холдинга ‚Регион-Лес‘ Сергея Мышковского, осужденного за покушение на мошенничество и умышленное банкротство ОАО ‚Лесозавод № 3‘.
Напомним, что гендиректор холдинга Мышковского Луговоской фактически озвучил всю схему бизнеса в журнале ‚Лесная индустрия‘. При этом на суде все соратники осужденного депутата открещивались от знакомства между собой.
Что-то подобное происходит и здесь. Во всяком случае, определенные предпосылки уже имеются.
Не исключено, что спрос будет как раз с Константина Кузнецова, по нашей информации, разъезжающего на Лексусе с госномером ‚ТТ7*7Т‘, ориентировочная цена которому 8 миллионов рублей.
Наблюдатели отмечают, что ключевой момент размановского бизнеса заключался в том, что между его компаний не было никаких связей. Здесь же — они, что называется, на лицо. Везде, напомним, речь идет про ‚наших‘.
А ответ на закономерный вопрос об их уверенности в безнаказанности, вероятно, кроется в приближенности к первым лицам Архангельской области.