Завтра в Архангельске 0°CСеверодвинске +1°CОнеге 0°CВельске 0°CМирном 0°CШенкурске 0°CЯренске −1°C
18+
Агентство Братьев Мухоморовых, среда, 15.11.2017 09:34

Финальный заплыв

14.11.2017 10:28
«Банк БФТ», БФГ и Нота-банк — все 3 банка были лишены лицензии. Любопытно, что все 3 банка участвовали в отмывочной схеме депутатствующего олигарха-миллиардера Мышковского…

...того самого, который вместе с Графом грохнул старейший лесозавод № 3, оставив без средств к существованию около 700 семей.

Мышковский лихо и без всякого зазрения совести, пользуясь своими связями в банковской среде Архангельска и Москвы мог запросто позвонить председателю правления и акционеру  ООО «Коммерческий Банк «Банк БФТ» (г. Москва) Василию Кирееву и зарешать вопрос по банковской гарантии для строительных фирм Бессерта.

А Киреев, в свою очередь, мог запросто предупредить Мышковского о проверках по фирмам, размещавших свои счета в ООО «Коммерческий Банк «Банк БФТ», дабы денежные суммы на счетах не арестовали.

СПРАВКА

«Банк был образован в 1993 году в Москве. Учредителями выступили менеджеры, которые в конце 1990-х организовали группу «БФТ» («Бизнес, финансы, торговля»). Они же стали основателями ныне хорошо известной сети прачечных «Диана». Позже банк вышел из группы. В августе 2005 года вступил в систему страхования вкладов. В 2013 году, согласно раскрываемой информации, крупнейшая доля в банке принадлежала Валентине Козуб — 44,41%. Напомним, что она была совладелицей таких банков, как Камабанк (присоединен к Восточному Экспресс Банку), «АБ Финанс» (присоединен к банку «Пушкино») и «Кедр», а также председателем совета директоров Юникорбанка.»

Из оглашённого в суде по делу Графа и Мышковского обвинительного заключения — показания свидетеля Шамина В.П., начальника управления финансового мониторинга ООО КБ «БФГ-кредит» - далее, цитата:

 В октябре 2013 года совместно со службой экономической безопасности банка провел анализ финансовых операций компаний ООО «КаргоТракСервис», ООО «Протэрм» и ООО «Столичная Промышленная Компания». 

Установил, что некий молодой человек Антон за комиссионное вознаграждение транзитных операций, организовал группу компаний ООО «Протэрм», ООО «КаргоТракСервис» и ООО «Столичная Промышленная Компания», использовал номинальных директоров и номинальных собственников.

К Антону обратился представитель ООО КБ «Банк БФТ», анкетных данных которого в ходе проверки установлено не было, который сообщил, что на короткий срок, порядка двух-трех месяцев, кредитует в сумме 300 — 350 млн. руб. своего клиента из г. Архангельска, занимающегося продажей леса, и который попросил вернуть клиентом ООО КБ «Банк БФТ» кредит используя фирмы, расчетные счета у которых открыты в ООО КБ «БФГ-кредит», а именно: ООО «Протэрм», ООО «КаргоТракСервис» и ООО «Столичная Промышленная Компания».

После того, как денежные средства в сумме около 350 млн. руб. поступили от ОАО «Лесозавод № 3» на счета ООО «Протэрм», ООО «КаргоТракСервис» и ООО «Столичная Промышленная Компания», эти фирмы заключили договоры о переуступке денежных средств с ООО «ОптТорг», ООО «Акцент», ООО «Опткапитал», расчетные счета у которых открыты в «НОТА-БАНК» (ОАО), которые в свою очередь погасили встречные обязательства перед ООО КБ «Банк БФТ», переведя порядка 350 млн. руб. организациям, счета у которых открыты в ООО КБ «Банк БФТ».

Но интересно другое — личность самого Василия Киреева. Ведь в контексте отзыва лицензии и последовавшего за отзывом банкротства «Банка БФТ» ярко прослеживается схема, кажущаяся уже абсолютно банальной на данный момент, после отзыва за 3 последних года лицензий почти у 300 банков.

Это схема вывода активов из коммерческих банков в интересах конечных бенефициаров (как правило, топ-менеджеров, акционеров).

Ведь действительно сложно представить, что банк, который внезапно начинает раздавать сотни миллионов, а то и миллиарды рублей беззалоговых кредитов под минимальную ставку фирмам-«однодневкам» (с массовыми адресами регистрации и номинальными директорами/учредителями, которые в последствие либо отдают мизерную часть кредита, либо, в большинстве случаев, не отдаю вовсе ни копейки, и тихо «сливаются» в такие же «однодневки» -«помойки» в других регионах).

Топ-менеджмент изображает, что никак «не в курсе» происходящего. Но это объяснение для школьников…

Дабы не быть голословными дадим краткий экскурс по странной подборке организаций, получивших огромные кредиты явно без помощи то-менеджента в лице председателя правления Киреева Василия и его клики, и «слившихся» затем в «далекое никуда».

Сам банкир Киреев конечно совсем не вызывает подозрений своим прощальным жестом — получением наличных из кассы банка за несколько дней до отзыва лицензии у банка.

Судом установлено, что на момент совершения сделки у должника имелись обязательства перед юридическими и физическими лицами по заключенным с ними договорам банковского счета (вклада), которые являлись его кредиторами. Обязательства перед названными кредиторами сохранились у банка на дату отзыва лицензии. Банк не исполнял платежные поручения клиентов с третьей декады апреля 2014 г., то есть на момент совершения банковской операции 28.05.2014 г. в интересах Киреева В. А. Банк являлся неплатежеспособным.

Кредит для накачки был получен в московском ООО КБ «Банк БФТ», с которым у Мышковского, как говорят, были налажены отношения. Есть мнение, что это возможно было сделать через советника председателя правления Банка БФТ — Преминина.

Знал ли Преминин, во что вписался — об этом история умалчивает, вероятно, знает сам Преминин, но молчит…

Да и председателю правления Банка БФТ Кирееву Мышковский мог запросто позвонить и порешать вопрос по получению банковской гарантии на строительную фирму (из материалов прослушки телефонных переговоров).

В итоге: недюжинная схема схему прокачки через почти 30 фирм, из которых большая часть была, судя по всему, фирмами-прокладками самого ООО КБ «Банк БФТ».


Из оглашенного в суде обвинительного заключения — показания свидетеля Киреева В.А., председателя правления ООО КБ «Банк БФТ» с 1997 года; филиал банка располагается в г. Архангельске - далее, цитата:

С Мышковским С. А. знаком с 2009 года; был представлен ему как успешный бизнесмен Архангельской области и потенциальный клиент банка. Фирмы Мышковского С. А. имеют счета как в филиале банка в г. Архангельске, так и в головном офисе в г. Москве. Летом 2012 года Мышковский познакомил его Графом В.В.; посещал ОАО «Лесозавод № 3», где Граф В.В. и Мышковский С. А. рассказали ему о планах модернизации завода.

Зная, что Мышковский С. А. является депутатом областного Собрания депутатов Архангельской области, он согласился финансировать их. Банком были даны кредиты подконтрольным Мышковскому С. А. фирмам, названий фирм он не помнит. В настоящий момент он помнит только одну фирму Мышковского С. А. — ООО «Двина-строй». Также он показал, что между ООО КБ «Банк БФТ» и ООО «КБ «БФГ-Кредит» заключено генеральное соглашение о проведении операций на межбанковском рынке.

Любопытно, из оглашенного обвинительного заключения следует, что интересы московских фирм — ООО «Столичная Промышленная Компания» и ООО «Протэрм» — представлял один и тот же не установленный в ходе следствия человек, представлявшийся неким Антоном и оставлявший для контакта один и тот же номер телефона -8*031221913, а также адрес электронной почты — «zaokvest@gmail.com».

Графу легко было мониторить компании в Москве через одного человека — некоего Антона.

Заметим, что всё делалось легко и непринуждённо — это было для участников криминального действа игрой, или приключением. Именно приключением, потому что даже в электронке представителя Антона слова kvest — в переводе с английского «приключение», Zaokvest — то есть, у них там было, наверное, целое закрытое общество акционеров-любителей острых ощущений.

Посредством прямых транзакций и переуступок эти кредитные деньги прогнали несметное количество раз и надули ту самую задолженность, в результате которой кредиторская задолженность завода увеличилась с 900 миллионов до 1.5 миллиардов за пару месяцев (с июля по сентябрь 2012 года).

Что касается этих трёх десятков московских фирм-прокладок — именно эти фирмы без гарантий, залога и поручителей получали от ООО КБ «Банк БФТ» кредиты от 50 до 100 миллионов, которые впоследствии так и не были возвращены банку.                                                    


К слову, сейчас в арбитражных судах города Москвы идут суды по взысканию невозвратных кредитов с этих фирм (вот, например, одна из которых- ООО «ОптТоргСервис» (ОГРН 1077761134780, ИНН 7719652030) получила от ООО КБ «Банк БФТ», кредит и не вернула, в итоге Арбитражный суд города Москвы взыскал с фирмы задолженность по основному долгу — 31 000 000 руб.; задолженность по процентам — 4 204 777,37 руб.; штраф– 1 401 441,93 руб), а также с самого Киреева Василия, экс-председателя правления банка БФТ, который получил из кассы банка 55 миллионов незадолго до отзыва лицензии у ООО КБ «Банк БФТ» Центробанком — и забыл их вернуть.

Может, именно из-за этого Киреев Россию практически не посещает, проживая то в Болгарии, то в Турции…

Вот выдержка из судебного решения по взысканию с Киреева тех самых 55 миллионов — далее, цитата:

Далее — цитата из другого судебного решения, по взысканию задолженности с ООО «Тех-центр» (учредитель до декабря 2015 — Захарова Ирина, мать детей депутата Мышковского -прим.ред.):

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2014 должник ООО КБ «Банк БФТ» признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов. Сообщение о признании должника банкротом, об открытии процедуры конкурсного производства и утверждении конкурсного управляющего опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 135 от 02.08.2014, стр. 27.

Информация с сайта Центробанка – далее, цитата:

Приказом Банка России от 02.06.2014 № ОД-1253 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ» ООО КБ «Банк БФТ» (рег. № 2273, г. Москва) с 02.06.2014.

Целесообразно поставить вопрос: а как могли фирмы без поручительства и залога, без кредитной истории, без активов на балансе предприятия получать такие огромные кредиты под банковскую ставку 12-14 процентов годовых?

Возможно ли такое кредитование без участия топ-менеджеров самого банка? А почему самый главный топ-менеджер — председатель правления- в тот момент, когда у банка были уже серьезные проблемы, и менее чем за неделю до отзыва лицензии (снял деньги в четверг, а лицензию отозвали со вторника следующей недели) — просто взял и выгреб кассу под ноль?

А сейчас сидит за границей и деньги не вернул?

Нашли ошибку? Выделите текст, нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.
Реклама
Реклама
Сервис рассылки смс-сообщений предоставлен КоллЦентр24
Создатель проекта — Илья Азовский
Контакт с редакцией — muhomor-pr@yandex.ru

Свободное использование материалов сайта и фото без письменного разрешения редакции запрещается. При использовании новостей ссылка на сайт обязательна.

Экспорт в RSSМобильная версия

Материалы газеты «Правда Северо-Запада»

По материалам редакции «Правды Северо-Запада».

Агентство Братьев Мухоморовых

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-51565 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 октября 2012 года.

Эхо Севера

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-39435 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 14 апреля 2010 года.
Яндекс.Метрика
Сделано в Артиле