В Санкт-Петербурге в офисах фирм, связанных с лесопромышленным комплексом Архангельской области, прошли обыски.
Оперативно-следственные мероприятия проходили в офисном здании в переулке Щербаковский.
В этом же переулке размещается офис скандально известной фирмы «Орион», образованной в феврале 2017-го года и получившей в аренду гигантский участок лесосеки в Верхнетоемском районе величиной с город Москву.
При этом рассмотрение документов подозрительной фирмы заняло в министерстве один рабочий день. За фирмой уже числятся серьёзные экологические нарушения, которые выявила прокуратура — загублены нерестовые реки и леса вдоль них.
Данные о всей это тёмной истории попали в СМИ. После этого профильное министерство пыталось неловко оправдаться, но всё это выглядело вяло. А в итоге Министр природных ресурсов и ЛПК Доронин добровольно подал в отставку.
Но правоохранители пришли в Щербаковский переулок не по поводу экологии. Там всё серьёзнее…
По документам фирма принадлежит Льву Букину — бизнесмену с северодвинскими корнями, известному по таким фирмам как «Викинг-авто» и «Баренц». Обе так или иначе поучаствовали в судьбе главного верхнетоемского лесопромышленного предприятия «Зеленник-лес».
У предприятия странным, подозрительным образом надулась кредиторская задолженность (в том числе и перед букинскими конторами). Зеленник оказался нищим.
Вся техника нехитрым способом оказалась выведенной за долги кредиторам, которые работают на лесосеке Зеленника.
Не хитро и без изяществ.
И по мнению специалистов Зеленнику светит таже судьба, которая постигла ОАО «Лесозавод № 3» за умышленное банкротство которого на омскую зону отправился олигарх Мышковский. А его соратник Верюжский долго скитавшийся по столичным налоговым гаваням, вернулся намедни в Архангельск. О Верюжском ниже…
А пока вернёмся к «Ориону». Конечным бенефициаром этой фирмы (как и Баренца и Викинга) считается криминально известный архангельский бизнесмен Хабаров.
А теперь внимание. Вероятно, что тут всё не так просто: Зеленник — это Верхнетоемский район, а регистрация ООО Ивана Хабарова (он там и директор и учредитель) в Санкт-Петербурге в переулке Щербакова, 12А.
По этому же адресу в Щербаковском переулке 12А без уточнения офиса расположены ООО «Зеленик-лес», «Орион», «Баренц» — то есть «вся общуха» в одном месте. Или «малина», как сказали бы герои фильма «Место встречи изменить нельзя».
Вполне вероятно, что мероприятия с обысками в Питерских конторах на Щербакова прошли в рамках возбужденного в Архангельске уже как почти с месяц уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 46 миллионов рублей.
Достоверно известно, что речь идёт о фирме того самого Хабарова «Зеленник-лес».
По версии следствия, учредитель общества, основным видом деятельности которого является лесозаготовка, вместе с генеральным директором предприятия в 2014–2016 годах умышленно уклонились от уплаты налогов с организации на сумму более 46 миллионов рублей путем включения в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о размере дохода.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация предприятия, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки ИФНС России № 1 по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Лесной бизнесмен Хабаров, таким образом, может превратиться в рецидивиста…
В деле фигурирует главное лесопромышленное предприятие Верхнетоемского района Архангельской области «Зеленник-лес» и его владелец и руководитель Иван Хабаров.
ООО «Зеленник-лес» — самое крупное и единственное лесопромышленное предприятие Верхнетоемского района фактически подведено к грани банкротства по схожей схеме, что и Лесозавод № 3, когда предприятие накачивалось долгами, как воздушный шарик.
Ситуация один в один. Дружественные фирмы между собой справляют новый год, играют в футбол, ходят в оперу в Санкт-Петербурге и вдруг… разом стали подавать иски на «Зеленник-лес» в арбитражный суд. Все суды закончились мировыми соглашениями. Таким образом появилась кредиторская задолженность.
Но самое главное в этом то, что налоговая инспекция в рамках операции по отбеливанию ЛПК насчитала штрафов, недоимок и пени на сумму в 72 миллиона 467 тысяч 935 рублей и 93 копейки.
Весьма крупная цифра по масштабам среднего бизнеса.
Претензии у налоговой по следующим видам налогов и сборов: налог на прибыль организаций, уплачиваемый в федеральный бюджет, налог на прибыль организаций, уплачиваемый в бюджет субъекта РФ, налог на добавленную стоимость, транспортный налог, налог на доходы физических лиц.
Акт налоговой инспекции составлен аж на 300 страницах, но, что примечательно, итоговая таблица проверки совпадает с номером статьи УК РФ — 199 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов).
У «Зеленник-лес» образовалась огромная кредиторская задолженность — все активы и техника выведены в петербургские фирмы, работники числятся в других ООО-шках, и налоговая, чтобы взыскать эти 72 миллиона рублей должна будет подавать на банкротство предприятия, но взыскивать уже будет нечего.
Ещё в начале декабря «Эхо СЕВЕРА» писало, что дело должно закончиться уголовкой, потому что схема явно идентична той, по которой долгами накачивался Лесозавод № 3.
И вотуголовка случилась…
Напомним, что в результате риск-анализа, проведенного УФНС выяснилось, что положение дел в леспроме плачевное — лесопромышленные дельцы буквально ограбили Архангельскую области. Ведь реальный результат по сбору налогов меньше 2-х миллиардов рублей за год.
Это всего 2 процента консолидированного бюджета Архангельской области.
Подводя итоги исследования начальник УФНС по Архангельской области и НАО Сергей Родионов на закрытом совещании с властями, правоохранителями и депутатами сделал неутешительный вывод о том, что порядка 3 миллиардой рублей ежегодно уведятся из экономики области и возвращаются обратно только по чёрным схемам.
При этом, по словам Родионова, ситуацию на многих предприятиях контролируют скрытые бенефициары.
При серой и чёрной схеме ведения бизнеса выводятся колоссальные денежные средства из налогообложения.
Фактически сформирован теневой сектор экономики по обороту древесины.
Мириться дальше с этим нельзя и прямо на том же совещании Сергей Родионов объявил операцию по отбеливанию в лесопромышленном комплексе Архангельской области.
Далее — цитата из речи Сергея Родионова на совещании, которое прошло месяц назад в Архангельске:
«Необходимо убрать лиц, которые считают себя лесным бизнесом, но на самом деле паразитируют на лесном бизнесе, на бюджете области и страны в целом. Это наша общая задача.
<…>
Обратите внимание: какие питерские и московские компании поставляют лес на наши предприятия?
Кто это такие?
Проверить адреса невозможно — они не находятся по этим адресам. Лесозаготовители СТО и СТУ — кто это?»
Конец цитаты.
На том же совещании Сергей Родионов объявил, что большинство налоговых преступлений в Архангельской области происходит именно в лесной отрасли. За полгода текущего года возбуждено 7 уголовных дел, но материалов УФНС направляет в правоохранительные органы гораздо больше.
Сергея Родионова тогда же поддержал и профильный комитет Архангельского областного Собрания
Председатель Комитета Архангельского областного Собрания по природопользованию и ЛПК Александр Дятлов так прокомментировал итоги совещания так — далее, цитата:
— Все участники совещания поддержали предложение Родионова о создании «чистой бизнес-среды» в ЛПК региона.
Фирмам однодневкам объявлен бой!
Конец цитаты.
Криминалитет Архангельской области сразу воспринял в штыки инициативу Родионова и расчехлил ружья — операция по отбеливанию в леспроме обагрилась первой кровью.
Покушение на юриста Тарасова наблюдатели тут-же связали с делами в леспроме и вспомнили, что это именно Тарасов был базовым свидетелем обвинения по делу Мышковского — олигарха и депутата, который с помощью криминальных схем своего криминального холдинга зверски и цинично обанкротил крупнейший и старейший лесозавод № 3.
Понятно, что
Мышковский на зоне, но все его соратники при делах. О версиях покушения на юриста Тарасова здесь…
первой кровью пришла и первая значитльеная победа. Внимание СМИ, непримиримая
позиция налоговиков привели к тому, что скандально известная фирма Верюжского —
соратника Мышковского вернулась из столичной налоговой гавани, которая на
поверку была липовой, а фактически Верюжский и Ко творили свои дела в здании
заводоуправления обанкроченного Мышковским лесозавода № 3, которое принадлежит
семье сидящего олигарха.
Так, или иначе, но возвращение блудного «Региона-лес» случилось 28 ноября.
Но не все бизнесмены поняли мессидж и непримиримость борьбы по отбеливанию в леспроме. Видимо, бенефициары «Зеленника-лес» не поняли.
И к ним пришли…
Всерьёз…
То есть, можно констатировать, что к операции по отбеливанию в леспроме Архангельской области подключились следственные и правоохранительные органы и процесс перешёл из стадии заявлений, в стадию активных действий.