Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении управляющего обществом с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере).
Версия следствия такова: у организации (как стало известно ИА «Эхо СЕВЕРА» из собственных источников, речь идёт об ООО «Стройплощадка») образовалась недоимка по налогам и страховым взносам перед бюджетной
системой Российской Федерации на сумму более 21 миллиона рублей.
По данным базы «Контур.Фокус» ООО «Стройплощадка» фактически принадлежит семье Пукановых. Единственным учредителем фирмы является ООО «Группа Импульс», где управляющий — это Виталий Пуканов — экс-депутат Архангельского областного Собрания, а 99% доли у некоего Валерия Пуканова.
Подробнее о бизнесе бывшего депутата Виталия Пуканова читайте здесь.
Управляющий обществом в период с января 2017 года по март 2018 года и скусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах организации путем направления финансовых распоряжений (писем) предприятиям-дебиторам о перечислении денежных средств, причитающихся руководимой им организации за выполненные работы и оказанные услуги, непосредственно на расчетные счета предприятий-кредиторов.
Тем самым были сокрыты денежные средства организации в общей сумме более 11 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательствам Российской Федерации о налогах и об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.