Напомним, что в Архангельске возбуждено уголовное дело в отношении двух конкурсных управляющих, подозреваемых в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.
Из собственных источников ИА «Эхо Севера» стало известно, что задержание проводили сотрудники управления по борьбе с коррупцией в архангельской гостинице «Двина».
По версии следствия, в текущем году два конкурсных управляющих предложили единственному учредителю и бывшему директору коммерческой организации передать им 4,5 миллиона рублей в качестве незаконного вознаграждения.
Сегодня нам стали известны новые подробности этого громкого дела.
ООО «Север Гарант» в лице Николаева в 2014 году заключило договор на перевозку барж с ЗАО «СОЮЗ ОФИЦЕРОВ». Как в анекдоте — 2 потеряли, одну утопили. В результате с ООО «Север Гарант» в пользу ЗАО «СОЮЗ ОФИЦЕРОВ» взыскали 13 млн. (дело № А05-10031/2015 в Арбитражном суде Архангельской области).
Долги Николаев не вернул. Он стал сворачивать деятельность ООО «Север Гарант» с 2015 года сворачивать и выводить активы. В 2016 ЗАО «СОЮЗ ОФИЦЕРОВ» подало на банкротство ООО «Север Гарант». На тот момент управлял СОЮЗОМ конкурсный управляющий Шаповалов Юрий Васильевич.
Управляющим СОЮЗ назначил Джаубаева Артура Рашидовича. Арбитражный суд Архангельской области по делу о банкростве ООО «Север Гарант» утвердил Джаубаева с мая 2017 года исполняющим обязанности управляющего, а с октября конкурсным управляющим ООО «Север Гарант».
С июня 2017 года Джаубаев заключил договор на юридическое обслуживание с коммерческой компанией. Из-за того что Тарасов представлял интересы конкурсного управляющего в суде, видимо, слишком хорошо, Николаев сначала заказал поджог его автомобиля, а потом в августе 2017 года нападение с ножом.
29 ноября 2017 года очередь дошла до покушения.
После того как Николаева заключили под стражу в декабре 2017 года ведению конкурсного производства в ООО «Север Гарант» Джаубаеву никто не мешал. Он мог выполнить все требования закона о банкротстве.
Но видимо что-то изменилось. С апреля 2018 года Джаубаев стал очень лояльно относиться к вопросам, связанным с банкротством ООО «Север Гарант». Когда Тарасову стало об этом известно, он направил Джаубаеву уведомление о расторжении договора на юридическое обслуживание.
Николаева из СИЗО выпустили 22 июня 2018 года — об этом было написано ранее. С этого момента Джаубаев решил крепко подружиться с Николаевым. Дружбу свою Джаубаев оценил в 4 500 000. Обещания в дружбе давал как сам Джаубаев, так и Шаповалов. После этого Николаев С. Н. (находясь под подпиской о невыезде) умудрился слетать в минеральные воды Ставропольского края и передать Джаубаеву 13 тыс. долларов и 394 тыс. рублей.
Потом он перевел на его счет 1 300 000-00 рублей.
После этого Шаповалов и Джаубаев решили развалить банкротство ООО «Север Гарант» и попытались заключить незаконное мировое соглашение. При этом помимо долга перед ЗАО «СОЮЗ ОФИЦЕРОВ» подконтрольное Шаповалову и Джаубаеву у ООО «Север Гарант» был долг перед налоговой на 10 млн.
В мировом соглашении суд отказал, налоговая выступила против.
После этого Джаубаев рассчитывал получить еще деньги от Николаева и прилетел в Архангельск где при передаче 1 млн. 195 тыс. его и повязали с поличным.