Установлено, что НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» 07.07.2017 заключила с ООО «Желдорсервис» договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 27/45 по пр. Ленина в Северодвинске.
ООО «Желдорсервис» для выполнения указанных работ привлекла субподрядную организацию — ООО «Капитальный ремонт и строительство».
В ходе проверки установлено, что с апреля по май 2018 года житель Северодвинска Дмитрий Поникаровский согласился на предложение своего знакомого Владимира Евшакова за вознаграждение стать руководителем ООО «Капитальный ремонт и строительство».
При этом намерений осуществлять руководство юридическим лицом Поникаровский не имел, а лишь предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
В последующем данные документы были представлены МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО.
В этой связи материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц направлены в следственный отдел ОМВД России по Северодвинску, где 21.03.2019 возбуждено уголовное по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору.
Ведется следствие.