Первой в списке стала Архангельская область — 54 юрлица или ИП, которые незаконно предоставляли людям займы. В первую пятёрку также попали Санкт-Петербург (37), Вологодская область (37), Калиниградская область (21) и Республика Карелия (14). Всего с начала года отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России выявил 205 «чёрных кредиторов».
Специалисты также установили 20 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО. 13 таких компаний находились в Санкт-Петербурге, пять — в Калининградской и две — в Архангельской области.
На основании переданных в правоохранительные органы материалов возбуждено восемь уголовных дел и 121 — об административных правонарушениях. Из них 79 — за незаконную выдачу потребительских займов (ст. 14.56 КоАП РФ). За нарушение предусмотрен штраф: для должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, для юридических — 200-500 тысяч рублей.