Как сообщает пресс-служба регионального СУСКа, уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам).
Следствием установлено, что директор управляющей компании (из собственных источников нам стало известно, что речь идёт об ООО «Управляющая компания „Нарьян-Марстрой“»), зная о наличии у предприятия недоимки по налогам и сборам, мер к её добровольному погашению не принял, при этом, будучи достоверно осведомленным о приостановлении налоговым органом расходных операций по счетам организации и принятых мерах по взысканию недоимки, умышленно вывел из-под принудительного взыскания 8,7 млн рублей, которые израсходовал на текущие нужды.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УФНС России по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по НАО.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.
В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 1 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Нарьян-Марский городской суд для рассмотрения по существу.
***
По данным базы Seldon, директором «управляшки» является некто Екатерина Борисовна Щигрова. При этом указано, что содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения недостоверны.
Также сообщается, что фирме начислены штрафы по налогам в размере 31 525,3 рублей и на 05.12.2019 есть задолженность по налогам и сборам в размере 17,9 млн рублей.
Интересны финансовые показатели компании. По данным на 2017-й год на балансе фирмы находилось 55,47 млн рублей (рост на 9%), выручка составила 125,42 млн рублей (-8%), а вот чистая прибыль почему-то ушла в отрицательные значения — (минус) 13,83 млн рублей.