Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере).
Как стало известно редакции ИА «Эхо СЕВЕРА» от собственных источников, речь идёт о директоре ООО «Прогресс».
По версии следствия, директор общества, основным видом деятельности которого является строительство зданий и сооружений, в период с июня по декабрь 2018 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 9 миллионов рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счёт денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика, вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства, использовал их при расчетах с контрагентами, минуя расчётные счета общества, а также расходовал на текущие нужды предприятия.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и УФНС России по Архангельской области и НАО.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.
Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу городу Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.