Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО, возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере».
Из собственных источников ИА «Эхо СЕВЕРА» стало известно о том, что речь идёт о директоре ООО «ЛЗК Север» Николае Довбие. Основной вид деятельности фирмы — лесозаготовки.
По версии следствия, Добвий в период с октября 2018 года по декабрь 2019 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой РФ на сумму более 4 миллионов рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счёт денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика, вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства, использовал их при расчетах с контрагентами, минуя расчётные счета общества, а также расходовал на текущие нужды предприятия.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и МИФНС России № 6 по Архангельской области и НАО.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Следователями изучается финансовая отчётность и уставная документация фирмы, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Наложен арест на транспортное средство подозреваемого стоимостью более 2 млн рублей.