В прошлом году правоохранительными органами — отделом полиции № 3 по городу Архангельску — была начата проверка по заявлению пострадавших лиц (КУСП 15178 от 10.09.2019 года).
В ней фигурирует Холин.
Речь идёт о дорогостоящем автомобиле марки «Лексус», который, по мнению заявителей, был «отжат».
При этом нельзя исключать, что подделан ещё и договор купли-продажи. И подписи продавца, имеющиеся в нём.
Подробности этой захватывающей истории — в материале «Жулик не профессия, жулик — состояние души».
Сам продавец говорит, что не толкал Холину автомобиль и договор купли-продажи не подписывал.
Обращаем внимание, что данный автомобиль «Лексус», вероятно, стоит около 2,5 миллионов рублей, что явно более одного миллиона (влияет на тяжесть содеянного), и что это говорит о возможном причинении холинским беззаконием ущерба в особо крупном размере.
Ответственность за данное преступление регламентировано статьёй 159 частью 4 УК РФ. Наказание за неё — срок 10 лет.
Обращаем внимание, что заявление о преступлении было подано именно в отношении Артёма Холина.
Сотрудниками полиции по итогам процессуальной проверки 20 августа 2020 года возбуждено уголовное дело № 12001110019000861 по мошенничеству в особо крупном размере — по ч. 4 ст. 159 УК РФ, о чём прямо указано в уведомлении (от 21.08.2020 № 14191) следователя отдела полиции по Ломоносовскому району г. Архангельска Р. Р. Асояна, которое было направлено заявителю о преступных действиях Холина А.А.
Мало того, заявитель уже признан потерпевшим согласно данного уведомления следствия.
Иными словами, следователи усмотрели признаки тяжкого преступления и приступили к его расследованию.
Можно много говорить о том, что ещё предстоит установить вину, доказать её… Но…
Уже сейчас очевидно одно — признаки состава тяжкого преступления налицо.
Любопытно, что в случае залёта Холина по мошеннической статье под угрозу попадает исполнение государственных контрактов. И многие бизнесмены, которые готовы были подсобить Холину в их исполнении, опасливо смотрят в сторону «партнёра».
К тому же очень странно, что данными контрактами до сих пор не заинтересовались компетентные органы, призванные предотвращать коррупцию.
Внимание управления по борьбе с коррупцией УМВД просто должна была привлечь подозрительная активность бизнесмена Холина: создание фирм, которые уже через несколько месяцев выигрывают госконтракты на поставку ГСМ.
Впрочем, архангельские telegram-каналы объяснили отсутствие внимания со стороны антикоррупционных структур тем, что Холин имел определенные знакомства. В частности, с бывшим замначальника антикоррупционного ведомства УМВД полковником Гриньковым. Тем самым, что поехал на зону за получение крупной взятки.
Уже в этом году УФНС приняло решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ ООО «Альянс» мистера Холина…
Но зато у Холина появилась «Топливная Компания „Двина“» — родилась она 26 ноября 2019 года. В штате 0 человек. Занята вроде бы как топливом. Формально.
В том же 2019-м Холин создаёт ещё одну фирму — ООО «Возрождение». Если «Двина» почти по нулям (не интересна), то у «Возрождения» наблюдается прямо-таки восхитительная активность.
Внимание: фирма создана в июне 2019 года, а уже в декабре того же года выигрывает первый госконтракт у психиатрической больницы на 29 миллионов рублей на поставку топлива.
«Вау!» Так воскликнет любой участник рынка. Обычно в контрактах прописывается опыт поставок, как минимум год деятельности и хоть какие-то финансовые показатели. Но фирма на момент выигрыша контракта существовала всего полгода.
Лиха беда начало.
Уже в феврале 2020 года холинская фирма выигрывает конкурс на поставку моторного масла в Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Северо-Двинского Бассейна Внутренних Водных Путей» (32 миллиона 695 тысяч рублей), а в марте на поставку дизельного топлива для труднодоступных станций ФГБУ «Северное УГМС» — 43 миллиона 760 тысяч рублей.
И никого не смутила репутация участника. А именно владельца Холина.
С его «Альянсом», как мы видим, всё плохо.
Кроме того, у Холина ещё и в Коми есть зарегистрированная фирма — «Экология XXI век». Та же беда, что с «Альянсом» — сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС — 05.12.2017).
Вообще, Холин весьма известен в определённых кругах Архангельска как скандальная персона.
Напомним, в Архангельске предприниматель Холин обвинялся в мошенничестве на 41 миллион рублей за предоставления фиктивных документов по отгрузке песка и суглинка.
Первым заместителем прокурора области лично было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего архангелогородца Артёма Холина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».
Следствием (а в дальнейшем и судом) установлено, что Холин в период с марта 2010 года по май 2012 года, являясь генеральным директором ООО «Торгово-промышленная группа — Центр», и с мая по ноябрь 2013 года, выступая руководителем вновь созданного им для цели хищений ООО «Альянс», заключил с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» (МУП «САХ») несколько договоров купли-продажи песка и суглинка на общую сумму более 41 миллиона рублей.
Не собираясь фактически поставлять грунт, он оформил и предоставил в бухгалтерию МУП «САХ» фиктивные счета и накладные по их отгрузке, а полученные по сделкам денежные средства использовал по своему усмотрению — то есть, говоря на русском языке, стырил.
Напомним, что суд признал в итоге виновным Холина по данным инкриминируемым ему деяниям…
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года (без ограничения свободы).
Кроме того, суд обязал осужденного выплатить в пользу МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» в счёт возмещения материального ущерба 33 698 912 рублей.
Уголовное дело в отношении злоумышленника находилось в производстве следственного подразделения РУФСБ России по Архангельской области.