Апелляционным определением Архангельского областного суда оставлено без изменения решение Котласского городского суда от 17 сентября 2020 года о взыскании с Дмитрия Кашликова в доход бюджета Российской Федерации материального ущерба, причинённого налоговым преступлением, на сумму свыше 12,6 миллионов рублей.
Апелляционная жалоба ответчика отклонена.
Судебное решение вынесено в рамках гражданского дела, возбужденного по иску заместителя Котласского межрайонного прокурора.
Основанием исковых требований прокурора послужило то, что в результате налоговой проверки ООО «Торговый дом „Феникс“», руководителем которого являлся ответчик, выявлено уклонение от уплаты налогов.
В возбуждении уголовного дела в отношении Кашликова отказано по нереабилитирующему основанию в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Поскольку возможность взыскания суммы ущерба с юридического лица (налогоплательщика) в настоящее время утрачена, она взыскана судом с ответчика.
Решение суда вступило в законную силу.
По данным базы «Контур.Фокус», у торгового дома до процедуры банкротства накопилось долгов на 31 миллион 700 тысяч рублей. В 2018-м суд постановил прекратить производство в отношении должника, так как у последнего отсутствует имущество, подлежащее взысканию.
Помимо взысканий по налогам, предприятие последний год существования работало в убыток суммой в 4,7 миллиона.
За два года до банкротства «Феникс» выигрывал несколько госконтрактов на поставку пива в «Железнодорожную торговую компанию». Каждая поставка оценивалась в среднем в 2,6 миллиона.
Сам Кашликов числится в списках учредителей пяти фирм (кроме «Феникса»), которые занимаются розничной торговлей пивом и непродовольственными товарами.