Следственным управлением УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ организованной группой в особо крупном размере».
По материалам следствия, архангелогородка 1985 года рождения занималась оформлением банковских карт для использования в деятельности интернет-магазина, созданного в теневом сегменте сети Интернет с целью распространения наркотических средств на территории 29-го региона.
Женщина, размещая на различных интернет-площадках объявления, находила людей, которые за минимальное вознаграждение соглашались оформить на своё имя пластиковые карты, не будучи осведомленными о целях их использования. Впоследствии обвиняемая сообщала реквизиты банковских счетов через интернет-мессенджер другим участникам организованной группы либо помещала карты в так называемые тайники, передавая их координаты оператору интернет-магазина.
В ходе проведения обысковых мероприятий сотрудниками полиции было изъято более пятидесяти оформленных в различных финансовых учреждениях региона банковских карт. Они использовались для оплаты наркотических средств покупателями, а также для вывода денежных средств, полученных от незаконной деятельности по сбыту наркотиков.
В процессе расследования были собраны доказательства, подтверждающие, что обвиняемая периодически обналичивала денежные средства, после чего переводила их на иные, указанные оператором, счета. Таким образом было переведено около двадцати четырёх с половиной миллионов рублей.
После задержания подозреваемой в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны ещё три фигуранта, также работающие на данный интернет-магазин. Двое из них уже осуждены и приговорены к восьми и шести годам лишения свободы.
В ходе расследования уголовного дела из незаконного оборота изъято более полутора килограммов различных синтетических наркотических средств.
Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Архангельской области. Материалы направлены в суд.