Пресс-служба УМВД России по Архангельской области и пресс-служба РУ ФСБ России по Архангельской области в совместном релизе сообщают, что следственной частью Следственного управления УМВД России по Архангельской области расследуется ряд уголовных дел в отношении 28-летней уроженки регионального центра и 31-летнего жителя Санкт-Петербурга. Они подозреваются в незаконном осуществлении валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных компаний с использованием подложных документов, совершенному группой лиц по предварительному сговору.
Незаконная деятельность данных предпринимателей была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области и Мурманской таможни.
По версии следствия, в 2018 году житель Санкт-Петербурга в целях организации незаконного канала по выводу денежных средств за границу совместно с уроженкой столицы Поморья осуществили регистрацию последней в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя.
После чего девушка по указанию своего знакомого открыла рублевый и валютные счета в архангельском региональном филиале одного из коммерческих банков и передала материальные носители информации для доступа к системе «Клиент-Банк» организатору противоправной деятельности.
По предварительным данным, в результате неправомерных действий под видом приобретения оборудования и строительного инструмента для обработки древесины злоумышленниками переведено за границу по подложным документам (контрактам) на банковские счета компаний-нерезидентов в КНР, Люксембург и Финляндию более четырёх с половиной миллионов рублей.
При этом установлено, что индивидуальный предприниматель на территорию Российской Федерации иностранных товаров не ввозила и не декларировала, а указанные операции носили фиктивный характер.
В настоящее время проводятся следственные действия.
За совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.