Напомним, вчера пресс-служба региональных УМВД ФСБ России по Архангельской области распространили совместный релиз, в котором сообщалось, что расследуется ряд уголовных дел в отношении 28-летней уроженки регионального центра и 31-летнего жителя Санкт-Петербурга.
Они подозреваются в незаконном осуществлении валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных компаний с использованием подложных документов, совершенному группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, в 2018 году житель Санкт-Петербурга в целях организации незаконного канала по выводу денежных средств за границу совместно с уроженкой столицы Поморья осуществили регистрацию последней в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя.
После чего девушка по указанию своего знакомого открыла рублевый и валютные счета в архангельском региональном филиале одного из коммерческих банков и передала материальные носители информации для доступа к системе «Клиент-Банк» организатору противоправной деятельности.
По предварительным данным, в результате неправомерных действий под видом приобретения оборудования и строительного инструмента для обработки древесины злоумышленниками переведено за границу по подложным документам (контрактам) на банковские счета компаний-нерезидентов в КНР, Люксембург и Финляндию более четырёх с половиной миллионов рублей.
При этом установлено, что индивидуальный предприниматель на территорию Российской Федерации иностранных товаров не ввозила и не декларировала, а указанные операции носили фиктивный характер.
***
Как стало известно из собственных источников, 28-летняя архангелогородка — некто ИП Котова. Понятно, что девушка в этой истории являлась лишь прокладкой.
Мозгом операции был некий Дмитрий Храбров. Мужчина прославился тем, что 2019 году (по информации «Фонтанки»), будучи безработным, открыл стрельбу из травмата по туристу во дворе жилкомплекса «Царская столица» Санкт-Петербурга. Он выпустил в интуриста девять пуль, цели достигли две.
Против Храброва возбудили уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство».
Издание также сообщает, что в 2013 году в Дзержинский райсуд Петербурга поступало уголовное дело в отношении Храброва, обвинявшегося в насилии над сотрудником правоохранительных органов и его оскорблении. Дело по статьям 318 и 319 УК было прекращено в связи с примирением сторон.