Как следует из материалов уголовного дела, в группе были чётко распределены роли. В течение двух лет фигуранты находили граждан, которые соглашались за денежное вознаграждение предоставить данные, необходимые для создания юридических лиц.
После оформления документов и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных компаниях от их имени незаконно осуществлялись валютные операции. Всего было создано десять подконтрольных юрлиц.
По данным следствия, в результате неправомерных действий под видом организации транспортно-экспедиторского обслуживания грузов злоумышленниками было переведено за границу по подложным документам на банковские счета компаний-нерезидентов более 25 миллионов рублей. При этом установлено, что указанные операции носили фиктивный характер.
В настоящее время расследование уголовного дела окончено, обвинительное заключение утверждено Прокуратурой Архангельской области, материалы направлены в суд.