По версии следствия, индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которого является судоходство и ремонт судов, в 2020 году, зная о наличии недоимки по налогам, сборам и страховым взносам перед бюджетной системой на сумму более 11 миллионов рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счёт денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика, вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства.
Бизнесмен использовал выведенные деньги при расчётах с контрагентами, минуя расчётные счета индивидуального предпринимателя, а также расходовал их на текущие нужды.
Как стало известно из собственных источников, речь идёт об ИП Александре Константинове. Судя по данным из базы «Контур.Фокус», Константинов занимается судоремонтом с 2000 года. При этом, если верить выпискам из различных судов, то методы ведения бизнеса у него прямиком из девяностых.
В 2016 и в 2019 годах с ним судились трое матросов, работавших на судах, принадлежащих бизнесмену. Одному из них Константинов задерживал зарплату несколько месяцев подряд, до этого платил сумму ниже прожиточного минимума, второму отказался выплачивать компенсацию за производственную травму, оставившую работника инвалидом 3 группы.
В 2015 году Константинов взял с другого предпринимателя аванс в 1,5 миллиона, но в установленный срок работы не были выполнены.
Отметим, что ненецкий судоремонтник регулярно получал иски о неисполнении обязательств, но суд крайне редко принимал заявления.
В 2019 году ООО «СК Северная гавань» обвинила Константинова в необоснованном обогащении на 2 миллиона. В материалах дела сказано, что ИП взял в долг и вовремя не вернул. После полутора лет разбирательств стороны пришли к мировому соглашению.