29 ноября 2021 года в ОМВД по Вельскому району обратилась 45-летняя женщина. По её словам, 19 ноября ей позвонил мужчина, который представился финансовым аналитиком. Он предложил вельчанке заработать на купле-продаже ценных бумаг и валюты. Женщина решила попробовать поиграть на бирже и сделала первоначальный взнос размером 12 тысяч рублей.
Позже «персональный брокер» предложил внести более крупную сумму. Для этого заявительница оформила в банке кредит на один миллион 400 тысяч рублей, ещё один миллион рублей она одолжила у знакомых. Все денежные средства женщина перевела на номер счёта, который ей сообщил собеседник.
Через несколько дней, заработав небольшую сумму, женщина решила вывеси деньги, однако «работник биржи» сообщил о необходимости внести страховой взнос в размере 450 тысяч рублей. Заподозрив обман, вельчанка обратилась в полицию.
Аналогичный случай произошёл в Котласе. Мужчина 1968 года рождения в сети Интернет нашёл информацию о заработке на бирже и решил зарегистрироваться на сайте, предлагающем такой способ дохода. После оформления заявки с ним связался мужчина, представившийся его персональным брокером.
Следуя инструкциям «специалиста», котлашанин пополнил свой интернет-кошелёк на 911 тысяч рублей, большая часть из которых — кредитные средства. Когда прибыль, отображаемая в личном кабинете, составила около 17 тысяч долларов, мужчина решил вывести средства.
Однако «брокер» сообщил, что для этого необходимо внести ещё 5 тысяч долларов в качестве обязательного страхового взноса. Только в этот момент заявитель понял, что его обманывают и обратился в органы внутренних дел.