Напомним, что это самое крупное дело в истории судопроизводства Поморья — как по длительности, так и по количеству участников.
Судебное следствие по существу началось в 2018 году. Дело в Архангельском областном суде рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей.
Отметим, что изначально к ОПС причисляли 28 человек, из них некоторые уже осуждены (дело бывшего сотрудника УБОМ Яковлева было выделено в отдельное производство), часть заключила досудебные соглашения.
Дело «Шаманиских» — беспрецедентное не только для Архангельской области, но и для России.
Только следственно-оперативная группа составляла 9 человек. Затратили они на расследование около 6 тысяч часов.
На всех обвиняемых сейчас насчитывается 560 томов.
Допрошены все обвиняемые, 170 свидетелей и 60 потерпевших.
***
Следствием установлено, что Шаманин, позиционирующий себя «вором в законе» и признаваемый в этом так называемом статусе своим окружением, для установления криминального контроля в экономическом секторе малого и среднего предпринимательства в целях последующего получения доходов противоправными методами в 2012 году в Северодвинске создал и до ноября 2014 года возглавлял преступное сообщество.
Действующие в составе преступного сообщества Купреишвили, Варников, Аникеев, Богданов выявляли лиц, занятых предпринимательством в городах Архангельске и Северодвинске, в основном в сфере торговли, общественного питания и обслуживания населения, предъявляли им требования о регулярной (ежемесячной) уплате определенных фиксированных сумм за якобы охранную и сопровождающую бизнес деятельность, то есть за так называемую «крышу», а в случае отказа уничтожали либо повреждали их имущество.
Кроме того, с целью оказания давления на «непокорных» предпринимателей члены преступного сообщества провоцировали конфликты с посетителями принадлежащих им заведений и избивали их.
Для придания видимости законного происхождения получаемых в результате вымогательства денежных средств с потерпевшими заключались фиктивные договоры на оказание охранных услуг с возглавляемыми и контролируемыми членами сообщества Андреевым, Иванченко, Яковлевым юридическими лицами — ООО «АКСБ Гвард», ООО «ЧОО Гвард», ООО «ТАК».
Алексей Шумов, занимая должность начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Северодвинску, сообщал участникам преступного сообщества о проводимых в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях (передавал информацию служебного характера), укрыл 6 преступлений, совершённых членами преступного сообщества, получил взятку в сумме 100 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за ограждение его от посягательств членов преступной группы.
Членами преступного сообщества за период его существования совершено 83 преступления, в процессе производства предварительного следствия в качестве меры пресечения им избрано заключение под стражу.
Напомним, что Шаманин от следствия скрылся, однако был задержан летом 2016 года в городе Дубай в Объединённых Арабских Эмиратах и в настоящее время экстрадирован в Россию.