Следственными органами СК России по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора закрытого акционерного общества, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере».
По версии следствия, директор ЗАО «Диггер» Вячеслав Войнов в период с августа 2019 года по октябрь 2021 года искусственно и искусно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчётных счетах руководимой им организации. Тёзка знаменитого хоккеиста знал о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетном страны на сумму более 12 млн рублей.
Он проводил расчёты с контрагентами через счета третьих лиц, тем самым вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства в сумме более 7,9 миллиона рублей.
Сейчас следователями изучается финансовая отчётность и уставная документация фирмы, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету РФ ущерба.
По данным базы «Контур.Фокус», на 9 февраля 2021 года у организации найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам.
На банкротство «Диггера» уже подала налоговая и ЧОП «Арсенал-Регион».
Вот так выглядят финансовые показатели ЗАО за 2020 год:
- выручка — 11 млн,
- чистый убыток — 1,9 млн.