Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере».
Как стало известно редакции, речь идёт о директоре управляющей компании «Новоком» Васендине. Примечательно, что, по информации базы «Контур.Фокус», по состоянию на 13 июня 2022 года юридическое лицо признано банкротом. Только за последний год «Новоком» 17 раз являлся ответчиком в арбитраже. В делах фигурирует сумма 5,8 млн рублей.
По версии следствия Васендин в период с февраля 2020 года по апрель 2021 года искусственно создал ситуацию отсутствия денег на расчётных счетах «Новокома» путём направления писем-поручений контрагенту по агентскому договору о перечислении выручки управляшки на расчётные счета кредиторов. Таким образом ему удалось вывести из-под механизма принудительного взыскания более 3,4 млн рублей.
Известно, что гражданин Васендин прекрасно знал не только о наличии недоимки у «Новокома» по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой РФ на сумму более 3 млн рублей, но и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УФНС и УЭБиПК УМВД по Архангельской области.