Подозреваемый — 32-летний житель Северодвинска. Он был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД осенью 2021 года. Тогда у него изъяли наркотики в крупном размере, а также упаковочный материал для фасовки «синтетики».
Было установлено, что злоумышленник создал на запрещённой в Российской Федерации торговой интернет-площадке виртуальный магазин по реализации наркотических средств и психотропных веществ. Таким образом он сбывал их жителям города корабелов.
Деятельность интернет-магазина была пресечена стражами порядка. По факту незаконного сбыта наркотических средств возбудили уголовное дело.
В ходе дальнейшего расследования сотрудниками Следственного управления регионального УМВД были получены дополнительные сведения о противоправной деятельности фигуранта. Возбудили второе уголовное дело. На сей раз о легализации денежных средств, приобретённых гражданином в результате совершения им преступления.
Следствием установлено, что в результате деятельности интернет-магазина в качестве оплаты за «товар» подозреваемому на bitcoin-кошелек поступила криптовалюта, эквивалентная почти трём миллионам рублей.
Через различные платежные системы злоумышленник обменял цифровые деньги на российские рубли, а затем перевел их родственникам и знакомым.
«Будучи не осведомлёнными о том, что денежные средства получены преступным путём, граждане обналичили их и передали злоумышленнику. В настоящее время расследование продолжается», — говорится в релизе пресс-службы УМВД по Архангельской области.