Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению местного ИП, зарегистрированного в Ненецком автономном округе, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере».
В 2020 году местный предприниматель, занимающийся грузоперевозками, прознал о недоимках по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации. Сумма оказалась солидной — более 12 миллионов рублей. Кроме того, бизнесмену стало известно о том, что налоговый орган принял ряд мер по взысканию задолженности.
Вместо того, чтобы покорно подчиниться закону и продолжить свою деятельность в правовом пространстве РФ, хитрюшка попробовал переиграть систему и умело вывел деньги со счетов своей организации. Для этого он направил ряд писем-поручений контрагентам-дебиторам о перечислении денег, являющихся выручкой общества, на их счета. Так ИПшнику удалось заабракадабрить более 27 миллионов рублей.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. После принятия решения о возбуждении уголовного дела он возместил более 10 миллионов рублей ущерба, причинённого бюджету.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки МИФНС России № 4 по Архангельской области и НАО и ОЭБиПК УМВД России по НАО.
По материалам пресс-службы регионального СУ СК