За 2 года члены ОПГ создали 23 подставные фирмы, через которые пропустили порядка полумиллиарда рублей. Их преступная деятельность развернулась в Архангельской, Ленинградской, Вологодской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК УМВД России по Архангельску.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.