Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение двум бенефициарам (Олег Мамаев и Илья Лещенко), генеральному директору ООО «ЭкоИнтегратор» (Валерий Шушков) и бывшему заместителю министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (Кирилл Шаповалов).
Следствием установлено, что в 2020–2023 годах фактический собственник и член совета директоров «ЭкоИнтегратора» (Лещенко), действуя совместно с Шушковым и Шаповаловым, организовали ежемесячное предоставление в Минприроды заведомо ложных сведений о завышенных объемах вывезенных на полигоны коммунальных отходов.
В свою очередь, бывшим замминистра без проведения надлежащей проверки подготовлены распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение фиктивных затрат, на основании которых на счёт ООО «ЭкоИнтегратор» необоснованно перечислено свыше 580 млн рублей, которые были похищены.
Чтобы всё это не вскрылось, Шаповалов за взятку в 4 млн рублей пресекал попытки подчинённых сотрудников министерства проверить достоверность предоставляемых «ЭкоИнтегратор» расчётов.
С целью легализации доходов, полученных преступным путем, деньги на счетах всех входящих в единую группу компаний смешивались с полученными законным путем средствами и после цепочки финансовых операций консолидировались на банковских счетах заинтересованных лиц, обналичивались, а часть денег была выведена в иностранные юрисдикции.
Трое обвиняемых задержаны в мае 2023 года, Мамаев же был задержан сотрудниками ФСБ России в аэропорту Москвы в октябре 2023 года при попытке выезда из страны. В отношении него и Шаповалова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области, УЭБПиПК УМВД России по региону и Северо-Западного МРУ Росфинмониторинга.
В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество юридического лица, входящего в подконтрольную обвиняемым группу компаний, на общую сумму 475 млн рублей, а также на три транспортных средства одного из бенефициаров общей стоимостью 110 млн рублей.
По материалам пресс-службы регионального СУ СК
***
Всё о коррупционном деле № 1 2023 года в Архангельске — здесь.