Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 12 участников организованной группы виновными по ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество и покушение на мошенничество при получении выплат». Кроме того, один из подсудимых признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
С декабря 2015 года по май 2018 года участники организованной группы подыскивали находящихся в трудном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский капитал, затем предлагали им обналичить деньги путем приобретения недвижимости по завышенной стоимости, а следом заключали фиктивные договоры займа на приобретение жилья.
При этом в Пенсионный фонд ими представлялись документы, подтверждающие необходимость улучшения жилищных условий, а также заявления о перечислении средств на расчетные счета, подконтрольные организатору преступной группы.
В уплату долга и процентов по ним Пенсионным фондом РФ были перечислены средства материнского капитала.
Затем часть средств возвращалась владельцам сертификатов, а остальные деньги организатор распределяла между участниками группы в качестве вознаграждения. Таким способом в указанный период ими были незаконно обналичены 38 сертификатов на сумму более 12 млн рублей.
***
Приговором суда четырем осужденным женщинам было назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 года 3 месяцев до 5 лет, отбывать которое они будут в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание наказания отсрочено до достижения их детей 14-летнего возраста.
Остальных подсудимых суд лишил свободы и отправил в колонию строгого режима на сроки от 1 года 2 месяцев до 4 лет 6 месяцев.
«Гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично с учетом частичного возмещения ущерба подсудимыми. Ранее в отношении владельцев сертификатов также вынесены обвинительные приговоры суда», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности РУ ФСБ и УМВД России по Архангельской области.