«По версии следствия, директор общества, основным видом деятельности которого является строительство зданий и сооружений, в 2011 году, руководствуясь мотивом личного обогащения за счет денежных средств, подлежащих уплате в бюджет, умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на сумму более 18 миллионов рублей.
Это было сделано путём включения в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах, якобы понесенных при выполнении субподрядных работ и закупке материалов, фактически заключая мнимые сделки».
Конец цитаты.
Начинаем рассуждать:
- ясно, что речь идёт не о субподрядчике, а именно о застройщике, поскольку только он может включить «левак» в отчётность, или языком следствия «включения в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах, якобы понесенных при выполнении субподрядных работ и закупке материалов, фактически заключая мнимые сделки»;
- инкриминируемая сумма не шуточная – 18 млн. рублей. Поэтому ясно, что речь идёт о «крупной дичи» - вероятно, застройщике;
- в релизе сказано, что рассматриваемый следствием период – 2011 год.
- поскольку упоминается Соломбальский СУСК, то вероятнее всего речь о застройщике из Соломбалы.
Из возводивших дома в Соломбале в 2011 году крупных застройщиков редакции известна только фирма «Архангельск-Инвест», или «Капитал-Инвест». Это строительство «Вероны».
Любопытно, что часть негативной информации по некоторым фирмам на сайте, приближённом к правительству Архангельской области и специализирующемся на объявлениях, в том числе в сфере купли/продажи недвижимости, тихо и странно удалена. Видимо, вопрос был «решён».
Но осталась сохранённая копия в кэше – там есть такая фраза:
«Фишка такая - фирма строит дом, продаёт квартиры, выводит деньги и открывает для работы другую фирму. В итоге долги подрядчикам и по налогам можно не платить, а главное – гарантийный срок по строительству ( 5 лет) перед покупателями можно не соблюдать, в суд на протечки, провалы и прочий брак обращаться бесполезно- денег нет, законодательно никто ни за что не отвечает».
Осталась так же в сети статья в СМИ «Правда Севера» под красноречивым названием «Как я мог влезть в эту стройку?» с подзаголовком «Первая «Верона» была сдана с задержкой на год, а из второй пока только один этаж...
Сегодня этим вопросом задаются дольщики жилого комплекса «Верона» (блок Б) на улице Красноармейской в Архангельске. Потому что сдать дом должны были в конце 2013-го, на дворе – 2015-й, а из десяти этажей только один...»
Там есть такой намёк на весьма не самую чистую схему – далее, цитата:
«Многие дольщики, как там написано, «перешли в ЖК «Традиция», которая немного строится».
В этой группе дольщики делятся переживаниями, что дом забросили строить, едва начав, и опасениями – что будет, если не закончат вовсе? Так, одна из участниц пишет:
«Овчинников подавал в суд на признание себя банкротом. Суд ему отказал. Я спрашивала у него, будет ли он еще признаваться банкротом. Он сказал, что будет пытаться...»
Другой участник ей отвечает:
«Все квартиры по блоку Б переписаны на его (Овчинникова. – Авт.) зама Бобкова Сергея Сергеевича и компанию «Двинской город».
То есть, в случае банкротства «Архангельск-Инвеста» строит уже «Двинской город».
В Интернете мы попытались найти информацию об этом застройщике. Про единственное «вывалившееся» ООО «Двинской город» говорится, что фирма была зарегистрирована 14 декабря 2006 года инспекцией Федеральной налоговой службы по Архангельску. В графе «Виды деятельности» – «финансовое посредничество, прочая оптовая торговля, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».
<…>
«Соломбальскую новостройку на 121 квартиру возводит «Капитал-Инвест». Как нам пояснили в инспекции Госстройнадзора, «они оба застройщики: «Архангельск-Инвест» идет по «Вероне», а «Капитал-Инвест» – по Соломбале», что, судя по всему, одна и та же контора».
Конец цитаты.
А база данных «Контрагент» выдаёт такую весьма характерную для схем ухода от налогов информацию – далее, цитата:
«Объем продаж компании повысился в 8,95 раза до 116,30 млн. руб. Валовый убыток "АРХАНГЕЛЬСК-ИНВЕСТ" за 2013 год составил 1,10 млн. руб. против прибыли в 164,00 тыс. руб. годом ранее».
Конец цитаты.
Примечательно, что Следственное Управление Следственного Комитета по Архангельской области и НАО не разглашает информацию о фигуранте, наглухо закрыв её.
Вероятно, для того, чтобы не будоражить общественность по такому щепетильному вопросу, как уголовное дело против застройщика, который по жизни замечен в весьма подозрительные схемах.