Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Из собственных источников стало известно, что речь идет о скандально известном ООО «Леро», директором которого является приближенный к власти бизнесмен Мозголин.
«Леро» прославилось на строительстве школы в село Красное.
Напомним, что Муниципальный контракт на выполнение генподрядных работ по строительству школы был заключен в декабре 2012 года с архангельской компанией ООО «Леро». Стоимость контракта — более 430 миллионов рублей.
Подробности бизнеса Мозголина и его окружения читайте здесь.
По
версии следствия, директор предприятия, основным видом деятельности которого
является строительство, в 2013–2014 гг. умышленно уклонился от уплаты
налогов с организации на сумму более 31 миллиона рублей, путем включения в
бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о
несуществующих расходах, якобы понесенных по фиктивным сделкам.
В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого и предприятия, включая объекты недвижимости и специальную технику, на общую сумму более 50 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки ИФНС России по городу Архангельску и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.